Юрист Кваша: фигурантами дел по закону о дропперах станут организаторы схем

Юрист Дмитрий Кваша объяснил «Постньюс», кого будут привлекать к уголовной ответственности по вступившему в силу закону о дропперах. По его словам, внимание правоохранительных органов сосредоточится на организаторах схем, но и обычные дропперы, знавшие о характере операций, рискуют попасть под статью.

В зону риска попадают до 2 млн граждан. Как заявил представитель МВД Филиппов на ПМЭФ, после вступления закона в силу правоохранительные органы «придут» ко всем потенциальным фигурантам. Кваша пояснил, что организаторы — это те, кто вовлекают в дело других людей — друзей, одноклассников, сокурсников.

Большинство участников схем понимают, что их карты используются для обналичивания или отмывания средств. «Они догадываются, что это не совсем законно, но верят в легенду: арбитраж криптовалют, технические переводы и прочее» — пояснил юрист.

По его словам, если человек передает данные карты, получает СМС-коды и пересылает их организатору, то он становится соучастником. В случае, если он осознал незаконность происходящего, самовольно прекратил участие и сообщил о происходящем в органы, это может смягчить или вовсе снять вину. Если действия выявлены в ходе следствия, оправдаться будет куда сложнее.

Уголовное наказание, по словам Кваши, может варьироваться — вплоть до 10 лет лишения свободы, особенно если речь идет об организованной группе. А вот тем, кто действительно не ведал, что делает, придется это доказывать документально или через переписки.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов — тех, кто передает или оформляет банковские карты на имя третьих лиц по просьбе мошенников или за вознаграждение. Новая мера предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Филиппов отметил, что у граждан еще есть время отказаться от участия в преступной деятельности, закрыть счета и прекратить использование аккаунтов.