«Досье Пандоры»: что скрывают мировые лидеры?

Международный консорциум журналистов (ICIJ) выпустил масштабное расследование об офшорах богатейших людей в мире под названием «досье Пандоры». Авторы утверждают, что оно гораздо больше «Панамского досье», наделавшего шума в 2016 году. Журналисты собрали почти 12 млн документов из 14 офшорных организаций и обнаружили тайные состояния 35 действующих и бывших глав государств — в том числе и видных «борцов» с коррупцией. Рассказываем о главных фигурантах расследования.

В досье попал Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, возглавлявший страну в 1997-2007 гг.

После отставки Блэр отправился работать в дипломатическую службу на Ближнем Востоке, во время которой приобрел недвижимость у бахрейнского министра Заида бин Рашида аль-Заяни. Экс-премьер оформил сделку не напрямую, а через покупку доли в офшорной компании, что позволило ему уйти от уплаты налогов на сумму £400 тыс.

В 2017 г. Блэр стал владельцем здания в Лондоне на сумму $8,8 млн. Покупку оформили схожим образом — через компанию на британских Виргинских островах. Сейчас им владеет юридическая фирма, принадлежащая жене экс-премьера.

Еще один фигурант — действующий чешский премьер Андрей Бабиш, известный своими антикоррупционными обещаниями.

Журналисты выяснили, что в 2009 году Бабиш зарегистрировал фирму под названием Blakey Finance Limited на Виргинских островах. Через нее он перевел €15 млн компаниям-однодневкам Boyne Holding LLC (США) и SCP Bigaud (Монако). Перевод был помечен как кредит на 10 лет под 4% годовых. В 2013 году они приобрели элитное шато близ Канн на юге Франции.

В 2018 году Бабиш подтвердил владение шато в декларации, но скрыл свои связи с офшорными компаниями. Происхождение €15 млн остается неясным. Эксперты по финансовым преступлениям отмечают, что с экономической точки зрения эта схема не имеет никакого смысла и называют ее «классическим примером отмывания денег».

По утверждению Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), который помогал ICIJ в расследовании, Зеленский и его окружение владеют целой сетью офшорных компаний на Виргинских островах, Кипре и в Белизе. Ключевое звено этой структуры — фирма Maltex Multicapital Corp. Ее трастовым владельцем был Иван Баканов — коллега Зеленского по «Кварталу 95» и нынешний глава Службы безопасности Украины (СБУ).

Через офшоры соратники Зеленского покупали элитную недвижимость в центре Лондона — например, квартиру за $2,28 млн недалеко от знаменитого музея Шерлока Холмса на Бейкер стрит. Сам президент Украины в 2019 году передал свою долю в Maltex Multicapital еще одному коллеге по «Кварталу 95» Сергею Шефиру. Однако его жена продолжила владеть фирмой Film Heritage, которая получает дивиденды от офшора.

Также журналисты нашли доказательства того, что связанные с Зеленским офшоры действительно могли получить $41 млн от «Приватбанка» олигарха Игоря Коломойского.

«Досье Пандоры» вскрыло целую офшорную империю, которой предположительно заправляют близкие президента Азербайджана Ильхама Алиева. Всего в ней оказались 84 компании, которые зарегистрировали с 2006 года. В OCCRP считают, что их использовали в том числе для отмывания денег.

Важными фигурами в бизнес-структурах Алиевых были два чиновника налоговой инспекции — Фазиль Мамедов и Ашраф Камилов. Имя последнего фигурирует в 35 фирмах. На пике семья владела недвижимостью в Лондоне на общую сумму в почти $700 млн — в нее входили роскошные квартиры, исторические здания, коммерческие постройки и т.д.

Самым дорогим активом было здание на Кондуит стрит стоимостью в $58,8 млн. Им владела дочь Алиева Арзу, которой на момент покупки было 22 года. В 2018 году здание купила компания Crown Estate, которая управляет недвижимостью королевской семьи. Журналисты обратили внимание и на ряд других курьезных случаев. Например, сын Алиева Гейдар уже в 11 лет владел четырьмя зданиями на Мэддокс стрит в Лондоне, а во время учебы в школе приобрел свою первую офшорную фирму.

Расследование привело к неожиданной находке — один из крупнейших в мире офшоров оказался в США. Им стал штат Южная Дакота, куда за последние годы перевели десятки миллионов долларов.

Как выяснилось, в офшорных делах также могут быть замешаны крупнейшие мировые банки, юридические и бухгалтерские компании из США и Европы.

• По данным ICIJ, Панамская юридическая фирма Alemán, Cordero, Galindo & Lee (ALCOGAL) помогла банкам зарегистрировать 3926 офшорных компаний. Из них 312 принадлежали клиентам известного финансового конгломерата Morgan Stanley.

• Журналисты подчеркивают, что крупнейшая юридическая компания в США Baker Mckenzie сыграла ключевую роль в формировании современной офшорной системы. Фирма пользовалась лоббистскими возможностями и знанием законов, чтобы помогать мошенникам и коррупционерам прятать свои деньги. Среди ее клиентов — Игорь Коломойский и малазийский бизнесмен Джо Лоу, которого разыскивают в нескольких странах за хищение $4,5 млрд.

• Жена Тони Блэра Чери назвала приобретение коммерческой недвижимости с помощью офшоров и владение ею через сторонние компании обычной практикой. По ее словам, в случае продажи здания Блэры заплатят положенный налог.

• Бабиш связал публикацию досье с попыткой повлиять на парламентские выборы в Чехии, которые должны состояться через неделю. Все обвинения в свой адрес он отверг, заявив, что не делал ничего противозаконного.

• Зеленский не прокомментировал данные об офшорной сети его друзей. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров сказал, что «быстрой реакции не будет». При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в расследовании ICIJ «нет ничего компрометирующего».

• Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что журналисты назвали США крупнейшим офшором и налоговой лакуной. В целом же он счел досье набором голословных утверждений и передергиваний.