FATF хочет внести Россию в черный список: что это значит?
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) собирается включить Россию в черный список. Причем, по данным источников, заседание, где вынесут вердикт, пройдет уже 22 октября. Положительного решения по этому вопросу еще с 2022 года добивается Украина, но РФ пока так и не попала в черный список. В 2023 году FATF лишь приостановила ее членство, но сохранила ответственность за внедрение стандартов и выполнение финансовых обязательств. Разбираемся с экспертами, зачем Россию хотят включить в черный список FATF и чем это грозит.
Что такое FATF и чем там занимаются?
FATF — это межправительственная организация, созданная в 1989 году по инициативе стран «Большой семерки» (G7) с целью разработки и внедрения мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Основание FATF было обусловлено растущей обеспокоенностью мирового сообщества увеличением масштабов отмывания денег.
Группа занимается разработкой и внедрением стандартов и рекомендаций, а также оценивает эффективность мер, принимаемых странами-членами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, FATF предоставляет техническую помощь и поддержку странам, которые стремятся улучшить свою систему борьбы с вышеуказанными явлениями. Россия стала членом FATF в 2003 году.
Сейчас FATF объединяет 39 стран, включая большинство развитых экономик мира, а также ряд международных организаций, таких как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Кроме того, FATF сотрудничает с региональными организациями со схожими целями, что позволяет ей распространять свои стандарты и рекомендации на более широкий круг стран.
Кого включают в черный список FATF?
У Группы есть два типа списков. Первый — черный, куда входят страны, которые вообще не помогают в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также не собираются сотрудничать в этих вопросах. Сейчас там всего три страны: КНДР, Иран и Мьянма.
Второй список — серый, куда попадают государства, которые принимают участие в борьбе с денежными преступлениями, но не до конца отвечают международным регламентам. Эти страны готовы продолжать сотрудничество и при помощи экспертной группы FATF устраняют недочеты. В этом перечне 21 страна:
- Болгария;
- Буркина-Фасо;
- Вьетнам;
- Гаити;
- Демократическая Республика Конго;
- Йемен;
- Камерун;
- Мали;
- Мозамбик;
- Нигерия;
- Сенегал;
- Сирия;
- Танзания;
- Филиппины;
- Хорватия;
- ЮАР;
- Южный Судан;
- Кения;
- Намибия;
- Монако;
- Венесуэла.
Включение в любой из списков грозит ощутимыми последствиями для экономики, вплоть до введения ограничений на торговлю и инвестиции. Кроме того, страны из перечней могут лишиться доступа к международной финансовой системе.
Почему Россию хотят включить в черный список FATF?
Этого решения еще с 2022 года добивается Украина. Как сообщают источники, она аргументирует это желание тем, что Россия тесно сотрудничает по военным и финансовым вопросам со странами повышенного риска из черного списка: Ираном и КНДР. Среди аргументов присутствуют и обвинения российского мессенджера Telegram в недостаточной работе модерации, из-за чего платформу используют в том числе в преступных целях.
Пока Группа лишь приостановила членство России в феврале 2023-го, но в том же году она отказалась рассматривать возможность включения в черный список. Чтобы внести РФ туда, нужно общее согласие всех стран-участниц. При этом в их число входят Китай, Индия, Саудовская Аравия, Бразилия и ЮАР, с которыми у России позитивные отношения.
Чем для РФ обернется включение в черный список FATF?
Экономист Василий Колташов в разговоре с «Постньюс» высказал мнение, что в первую очередь внесение России в черный список ударит не по ней, а по европейским компаниям, которые продолжают работать с российскими компаниями в обход рестрикций. Сейчас «санкционная атака» на РФ, как пояснил эксперт, возможна не в отношении нее самой, а только в сторону западных компаний, которые «прорывают санкционную блокаду».
Если Россию все же включат в перечень, это грозит трудностями в приобретении товаров, в первую очередь, необходимых для перевооружения промышленности. РФ же, по мнению эксперта, может отреагировать ответными мерами — например, включить FATF в список нежелательных или экстремистских организаций, что автоматически запретит ее деятельность на территории страны и обернется уголовными делами для ее сотрудников и представителей.
Экономист Александр Разуваев также считает, что никаких глобальных последствий для России после возможного внесения страны в черный список не будет. Эксперт пояснил, что все негативные последствия, которые могли быть, уже случились.
Завкафедрой Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов считает, что в целом планы внести Россию в черный список больше словесная, нежели реальная угроза. Он пояснил, что в этом списке страны, которые напрямую занимаются финансированием терроризма, а РФ к ним не относится. Поэтому, заключил эксперт, как инструмент давления этот шаг может быть действенным, но глобально такое решение вряд ли будет принято, поскольку оно противоречит основам стандартов FATF.
