Юрист Николаев: перевод денег с заблокированного счета может вызвать подозрения

При попытке перевести деньги с заблокированного по подозрению в отмывании средств счета можно столкнуться с серьезными последствиями. Об этом News.ru рассказал сертифицированный AML-юрист и управляющий партнер «ЮРЛ Групп» Семен Николаев.

«Формально вернуть деньги при блокировке по 115-ФЗ можно, закрыв заблокированный счет, написав заявление и указав реквизиты счета в другой кредитной организации, куда будут переведены средства. Но этот метод запускает эффект домино», — заявил он.

По словам специалиста, когда средства поступят на другой счет, то будут помечены повышенным AML-риском: в банке поймут, что перевод связан с блокировкой по подозрению в отмывании денег. Николаев пояснил, что это негативно скажется на рейтинге.

Кроме того, велика вероятность повторной блокировки. Чтобы этого избежать, юрист порекомендовал добиваться полного снятия ограничений, наложенных по 115-ФЗ.

Ранее Министерство финансов РФ предложило смягчить валютный контроль для зарубежных дочерних структур российских банков.

Актуальные новости и аналитика экономической сферы — читайте в разделе «Экономика» на сайте «Постньюс»